证券代码：300243    证券简称：瑞丰高材        公告编号：2023-034

(相关资料图)

债券代码：123126    债券简称：瑞丰转债

         山东瑞丰高分子材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会

议通知于 2023 年 6 月 9 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董

事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司

章程的有关规定。

  二、会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了讨论，作出如下决议：

  （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

  根据项目实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资用途和投资规模

均不发生变更的情况下，同意公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

募投项目年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目预计达到可使用状态的时

间进行适当延期。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意

见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募

集资金投资项目延期的公告》及相关独立意见、保荐机构核查意见。

  三、备查文件

会议相关事项的独立意见》；

金投资项目延期的核查意见》。

 特此公告。

                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

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